
在長沙市公安局的統一指揮下,經過近一個月艱苦細致的偵查工作,2018年1月24日上午,長沙市公安局雨花分局在廣州市天河區展開收網行動,摧毀了一個以林某鋒、林某揚等為首的特大電信網絡詐騙犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人63名,收繳銀行卡9張,扣押涉案電腦、服務器80臺。這是長沙雨花警方在2018年1月8日成功摧毀涉案金額達千余萬元的“11.28”特大新型網絡詐騙團伙后的又一重拳,為全省正在開展的集打斗爭“冬春攻勢”再次添上了濃墨重彩的一筆。

2017年12月底,雨花警方在工作中發現重要線索,長沙市民田某登(男,湖南長沙縣人,54歲)疑似遭遇電信網絡詐騙。自2017年5月以來,田某登瀏覽某網站宣傳的封建迷信內容后,被自稱某“居士”的人通過網絡和電話多次鼓動誘導,以高價購買貔貅手鏈、龍龜等所謂“法器”以及請人做“法事”,損失人民幣7000余元。憑著職業敏感,民警推測該案的背后可能存在一個較大的電信網絡詐騙團伙,從推廣宣揚封建迷信到實施詐騙形成了一條龍的“產業鏈”。

對此,長沙雨花警方迅速啟動大要案偵破工作機制,全力展開偵查。考慮到此類案件為新型網絡詐騙犯罪,在做實初偵初查的基礎上,依托合成打擊機制,抽調刑偵、網安等部門精干警力組成專案組,在省市反電詐中心、市局刑偵支隊、網技支隊等單位的具體指導下,全力展開合成偵查、探索式打擊。
在市公安局反電詐中心的協助下,專案組成功鎖定嫌疑銀行賬戶。順著這條線索,專案組立即組織民警南下廣東調取相關視頻,并進行追蹤調查。通過偵查發現,銀行賬戶持有人系廣州祥靈閣商品信息咨詢有限公司人員,該公司有團伙作案的重大嫌疑。
與此同時,專案組掌握到另一個重要信息,該公司與湘潭市民李某(女,44歲,老公病重)以及株洲市民王某芳(女,63歲,兒子早逝)聯系頻繁,疑似正實施詐騙。為進一步核實了解情況,組織兩個調查小組立即分赴湘潭、株洲與兩名受害人取得聯系并調查了解情況,對相關推測進行了求證。
各路信息不斷反饋到專案組指揮部,一個特大跨省電信網絡詐騙團伙終于浮出水面。該犯罪團伙盤踞于廣州市天河區,以廣州祥靈閣商品信息咨詢有限公司為偽裝,以全國各地網民為目標,廣泛撒網、重點捕捉,通過各種網絡途徑推送該公司封建迷信網站鏈接,擇取信奉封建迷信且工作遇到障礙、事業陷入低谷或家庭存在困難的網民,通過宣揚封建迷信,虛構“法器”已開光、聘請法師做“法事”、推銷低成本“法器”和為受害人積“功德”等手段實施詐騙。
因年關將近,詐騙團伙成員隨時可能回家過年。為爭取辦案時間,將該詐騙團伙一網打盡,專案組加派多個調查小組趕赴廣州,對該公司進行了持續一周的24小時蹲點布控,并圍繞該公司相關情況展開視頻偵查和大數據分析。

通過大量艱苦細致的偵查取證工作,專案組對該電信網絡詐騙團伙犯罪事實、證據以及相關情況有了充分掌握,決定立即開展收網行動。1月23日,在市公安局刑偵支隊三大隊的協助下,雨花公安分局抽調警力100余人組成抓捕組,遠赴廣州實施抓捕。

經連夜勘察部署,1月24日上午9時20分,抓捕行動正式開始。在廣州市天河公安分局的友好協作、大力配合下,抓捕組兵分三路精準出擊,在廣州市天河區東圃鎮聯合社區的兩處出租房及附近某倉庫抓獲違法犯罪嫌疑人63人,繳獲用于轉賬的銀行卡9張及電信網絡詐騙活動的大量證據,扣押涉案電腦、服務器80臺。除兩名久未上班的犯罪嫌疑人,該電信網絡詐騙團伙其余成員無一漏網。至此,該特大跨省系列電信網絡詐騙案成功告破。

經調查核實,為隱蔽作案,該團伙由林某鋒等人出資于2017年5月成立了廣州祥靈閣商品信息咨詢有限公司,分為推廣部、財務部、回訪部、監聽部、倉管部、跟單部、前臺接待共七個部門,以公司化運作,請人制作了一個內部軟件系統,并制定出一套嚴格的規章制度和操作流程。推廣部負責通過網絡推送鏈接宣揚封建迷信,以贈送小手串、掛件為誘餌博取網民信任,收集網民信息。財務部負責將收集到的網民信息導入公司內部系統;跟單部負責篩選詐騙對象;回訪部負責誘導受害人高價購買“法器”或花錢做“法事”消災;倉管部負責接收、郵寄廉價購買的所謂開光“法器”。經初步調查,自2017年5月至案發之日,涉案受害人4000余人,涉案金額1350余萬元。
截止目前,該案已刑事拘留61人。案件正在進一步審查深挖之中。